К категории «Компании группы риска» (далее по тексту «Прокладки») относят юридические лица, оформленные, в большинстве своём, на граждан, не имеющих прямой связи с деятельностью предприятия при участии которого предполагается сделка. Данные компании не имеют в своём активе какое либо имущество. Их счета выполняют роль транзита, а остаток денежных средств постоянно стремится к «0». Зачастую срок существования Прокладок незначительный. Их целью является создание «буфера» между Заказчиком и реальным Исполнителем, препятствующего взысканию задолженности в принудительном порядке, в случае неисполнения последним договорных обязательств.

Наше участие на стадии подготовки договора предполагает документирование аффилированности Прокладки с юридическими и физическими лицами, представляющими головную организацию (группу компаний и т.д.).

Записи переговоров (в том числе по телефону), переписка по e-mail, WhatsApp и иных способов связи, способствует получению сведений, которые могут быть использованы при переговорах с должником и обращении, при необходимости, в суды и правоохранительные органы.

Целью данных мероприятий является сбор и документирование информации, подтверждающей непосредственную аффилированность между Прокладкой и реальными юридическими и физическими лицами, располагающими активами, которые, в свою очередь, могут стать предметом возмещения причинённого Предприятию имущественного вреда при обращении последнего с иском в Арбитраж.