Особенностью данной проверки является не только выявление фактов совершения Кандидатом, или действующим Сотрудником предприятия, умышленных противоправных действий, но и его потенциальная способность к их совершению.

Работа включает в себя подтверждение подлинности документов, удостоверяющих личность Кандидата и сведений, указанных им в резюме (анкете).

В целях подтверждения профессиональных навыков и деловой репутации Кандидата проводится опрос руководителей проверяемого лица, либо сослуживцев по прежним местам его работы, а, при необходимости, и проведение собеседования кандидата со специально подготовленным сотрудником.

Немаловажным этапом проверки является установление участия Кандидата (Сотрудника) и его близких родственников в образовании юридических лиц и ИП, а так же наличие у него неисполненных финансовых обязательств.

Проверка лояльности Сотрудников ( в т.ч. руководителей региональных подразделений) Компании предполагает выявление злоупотреблений с их стороны (откаты, торговля через аффилированные юр. лица, и т.д.).

По инициативе Заказчика и согласии Кандидата (Сотрудника) возможно проведение исследования с использованием полиграфа (детектора лжи). Обычно это мероприятие применяется при трудоустройстве на руководящие должности и при проведении служебных расследований.